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이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항


글로벌 리더다운 지배구조를 확립 하겠습니다

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이사회 운영현황 표

개최일자, 주요의제, 사내참석이사수, 사외참석이사수, 비고 에 관한 이사회 운영현황 표

ㆍ개최일자 ㆍ주요의제 ㆍ사내참석이사수 ㆍ사외참석이사수 ㆍ비고
2020-02-07
I. 의결사항
1. `19년 재무제표 승인
2. `19년 영업보고서 승인
3. `20년 투자예산 승인
4. 사채발행한도 승인 및 위임

II. 보고사항
1. `19년 경영실적 및 `20년 경영계획
2. SK디앤디 `19년 경영실적 및 `20년 경영계획
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-03
I. 의결사항
1. 정관 일부 개정
2. 주식 매수 선택권 부여
3. 임원 관리 규정 개정
4. 제35차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택
5. 주주총회 전자투표제도 도입

II. 보고사항
1. `19년 내부회계관리제도 운영실태
2. `19년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-23
I. 의결사항
1. 주주총회 의장 직무 대행 지정
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-27
I. 의결사항
1. 이사회 의장 선임
2. 대표이사 선임
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임
4. 사우디 PDH•PP 프로젝트 참여를 위한 SKGI 출자
5. PCG(Parent Company Guaranty) 제공
6. 울산 액화가스터미널 3자간 이용계약 체결 승인
7. 지속 가능 경영 강화
7-1. 지속가능경영위원회 설치 및 위원 선임
7-2. 기업지배구조헌장 제정
7-3. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정
8. 사채발행한도 증액 승인 및 위임
3(/3) 4(/4) 가결
2020-04-24
I. 의결 사항
1. SK디앤디㈜ 유상 증자 참여

II. 보고 사항
1. SK가스 경영 현안 대응 방안
3(/3) 4(/4) 가결
2020-05-07
I. 의결 사항
1. 울산 액화가스터미널 2호기 저장탱크 이용계약 체결 승인과 3자간 이용계약 체결 승인
3(/3) 4(/4) 가결
2020-05-28
I. 의결 사항
1. PCG(Parent Company Guaranty) 제공
2. 디스커버리 랩 운영 합의서 체결
3. 공정거래 자율준수관리자 선임

II. 보고 사항
1. 1분기 경영 실적, 상반기 추정 손익
2. SK D&D 1분기 경영 실적, 상반기 경영 계획
3(/3) 4(/4) 가결
2020-06-19
I. 의결 사항
1. 임원배상책임보험 갱신

II. 보고 사항
1. 지속가능경영보고서 발간
2. 2019년 준법지원활동 보고
3(/3) 4(/4) 가결
2020-08-27
I. 의결 사항
1. 코리아에너지터미널㈜ #2 LNG 탱크 확장사업에 대한 출자 및 출자자 약정서 체결 승인

II. 보고 사항
1. 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획
2. SK디앤디 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획
3(/3) 4(/4) 가결
2020-09-18
I. 의결 사항
1. 사우디 프로젝트의 IPA 사업 추진에 따른 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 한도 증액

II. 보고 사항
1. 구성원 중기 보상 지급
3(/3) 4(/4) 가결
2020-10-16
I. 의결 사항
1. 부지 등 매입 투자 승인
2. 자사주 우리사주조합 무상 출연
3. (재)플라톤 아카데미 후원 협약 체결

II. 보고 사항
1. 전기 사업 주요 경영 사항
2. 3분기 경영실적 및 연간 전망
3. SK D&D 3분기 경영실적 및 4분기 경영계획
3(/3) 4(/4) 가결
2020-11-20
I. 의결사항
1. SK에너지 수소제조용 LPG 공급계약 변경
2. 전기 사업 등 투자를 위한 SKGU 출자 기간 연장

II. 보고사항
1. 통합 리스크 관리 위원회 운영체계
2. 국내 발전시장과 복합화력 수익구조
3. 주요 경영 현황
3(/3) 4(/4) 가결
2020-12-18 I. 의결사항
1. PCG(Parent Company Guaranty) 제공
2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임

II. 보고사항
1. 고성그린파워(GGP) 석탄 공급 준비 진행경과
2. 이사회 활동 평가 계획
3. 공정거래 자율준수관리자 운영 현황 보고
3(/3) 4(/4) 가결