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이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항

Global Leader다운 지배구조를 확립 하겠습니다

Global Leader다운 지배구조를 확립 하겠습니다

이사회 운영현황 표

개최일자, 주요의제, 사내참석이사수, 사외참석이사수, 비고 에 관한 이사회 운영현황 표

ㆍ개최일자 ㆍ주요의제 ㆍ사내참석이사수 ㆍ사외참석이사수 ㆍ비고
2020-02-07 I. 의결사항
1. `19년 재무제표 승인
2. `19년 영업보고서 승인
3. `20년 투자예산 승인
4. 사채발행한도 승인 및 위임

II. 보고사항
1. `19년 경영실적 및 `20년 경영계획
2. SK디앤디 `19년 경영실적 및 `20년 경영계획
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-03 I. 의결사항
1. 정관 일부 개정
2. 주식 매수 선택권 부여
3. 임원 관리 규정 개정
4. 제35차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택
5. 주주총회 전자투표제도 도입

II. 보고사항
1. `19년 내부회계관리제도 운영실태
2. `19년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-23 I. 의결사항
1. 주주총회 의장 직무 대행 지정
3(/3) 4(/4) 가결
2020-03-27 I. 의결사항
1. 이사회 의장 선임
2. 대표이사 선임
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임
4. 사우디 PDH•PP 프로젝트 참여를 위한 SKGI 출자
5. PCG(Parent Company Guaranty) 제공
6. 울산 액화가스터미널 3자간 이용계약 체결 승인
7. 지속 가능 경영 강화
7-1. 지속가능경영위원회 설치 및 위원 선임
7-2. 기업지배구조헌장 제정
7-3. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정
8. 사채발행한도 증액 승인 및 위임
3(/3) 4(/4) 가결
  • 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub, SK디스커버리 Complex SK가스(주) Tel.  02)6200-8114   Fax. 02)6200-8118
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